Извещение о проведении годового

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

 

Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении 30 мая 2025 года годового общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 28 марта 2025 года № 3), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).  

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2024 год, подтверждённую Аудиторским отчётом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 19 февраля 2025 года и включающую в себя:

- Консолидированный бухгалтерский баланс с итоговой суммой актива (пассива) – (валютой баланса) по состоянию на 31 декабря 2024 года – 40 060 277 (сорок миллиардов шестьдесят миллионов двести семьдесят семь тысяч) тенге.

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках с показателем прибыли за год в размере по состоянию на 31 декабря 2024 года – 12 541 951 (двенадцать миллиардов пятьсот сорок один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге.

- Консолидированный отчет о движении денежных средств с остатками денежных средств на конец отчетного периода в размере по состоянию на 31 декабря 2024 года - 4 903 829 (четыре миллиарда девятьсот три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) тенге.

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год с капиталом по состоянию на 31 декабря 2024 года - 21 300 569 (двадцать один миллиард триста миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге.

 

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2024 финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов за 2024 финансовый год по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2024 году.
6. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии и избрании нового члена счетной комиссии АО «Волковгеология».

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 31 марта 2025 года.

Дата начала предоставления бюллетеней –  02 мая 2025 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 30 мая 2025 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 30 мая 2025 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 30 мая 2025 года.

 

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

 

Порядок проведения голосования 

Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

 

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

 

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

 Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов  акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

 * * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

 _____________________________________________________

 

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

 Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении 30 апреля 2025 года внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 28 февраля 2025 года № 2 (з)), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).  

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Turanium» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договора о закупках работ по эксплуатационному бурению на участке Харасан-1 месторождения Северный Харасан способом из одного источника на общую сумму 57 749 661 464,10 (пятьдесят семь миллиардов семьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) тенге 10 тиын, с учетом НДС.
3. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «АППАК» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договора о закупках работ по эксплуатационному бурению на месторождении «Западный Мынкудук», способом из одного источника на общую сумму 31 124 701 221,77 (тридцать один миллиард сто двадцать четыре миллиона семьсот одна тысяча двести двадцать один) тенге 77 тиын, с учетом НДС.
4. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Совместное предприятие «Буденовское» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору №42/23-Б от 07.12.2023 года о закупках работ по эксплуатационному бурению на месторождении «Будёновское», способом из одного источника на общую сумму 22 202 118 247,68 (двадцать два миллиарда двести два миллиона сто восемнадцать тысяч двести сорок семь) тенге 68 тиын, с учетом НДС.
5. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Совместное предприятие «Буденовское» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №900316/2024/2-1 к Договору №900316/2023/2 от 23.10.2023 года о закупках работ по эксплуатационному бурению на месторождении «Будёновское», способом из одного источника на общую сумму 29 454 961 879,16 (двадцать девять миллиардов четыреста пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят девять) тенге 16 тиын, с учетом НДС.
6. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Казатомпром-SaUran» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договора о закупках работ по эксплуатационному бурению вертикальных скважин на рудниках «Центральный Мойынкум», «Канжуган», «Восточный Мынкудук» способом из одного источника на общую сумму 32 397 177 580,66 (тридцать два миллиарда триста девяносто семь миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) тенге 66 тиын, с учетом НДС.
7. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договора о закупках работ по эксплуатационному бурению на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук», способом из одного источника на общую сумму 44 157 112 288,13 (сорок четыре миллиарда сто пятьдесят семь миллионов сто двенадцать тысяч двести восемьдесят восемь) тенге 13 тиын, с учетом НДС.
8. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «РУ-6» крупной сделки, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договора о закупках работ по эксплуатационному бурению на месторождениях «Северный Карамурун» и «Южный Карамурун» способом из одного источника на общую 25 763 331 032,28 (двадцать пять миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона триста тридцать одна тысяча тридцать два) тенге 28 тиын, с учётом НДС.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 03 марта 2025 года.

Дата начала предоставления бюллетеней –  01 апреля 2025 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 30 апреля 2025 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 30 апреля 2025 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 30 апреля 2025 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

 Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

Порядок проведения голосования

Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

 

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

 

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

 Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов  акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

 * * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

 _____________________________________________________

 

  

ИНФОРМАЦИЯ

о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 28 февраля 2025 года

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии и избрании нового члена счетной комиссии АО «Волковгеология».

 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров АО «Волковгеология» от 29 ноября 2024 года (протокол № 20 (з)).
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
3. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии и избрании нового члена счетной комиссии АО «Волковгеология».

 

2. 1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии АО «Волковгеология» Джолдыбаева Ерлана Тулеевича.
3. Избрать членом счетной комиссии АО «Волковгеология» Куланбаева Андаса Нуржановича (Главного юрисконсульта Департамента правового обеспечения), на срок до окончания срока полномочий счетной комиссии в целом.

 ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.

 

 _____________________________________________________

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 30 декабря 2024 года

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Волковгеология».
3. Об определении количественного состава Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров АО «Волковгеология» от 04 ноября 2024 года (протокол № 18 ), 29 ноября 2024 года (протокол № 20 (з)).
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Волковгеология».
4. Об определении количественного состава Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

  

2. 1) Внести изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Волковгеология» согласно приложению к настоящему решению.

2) Председателю Правления АО «Волковгеология» подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Волковгеология» и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

 

3. 1. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Волковгеология» - по 26 января 2026 года включительно;
4. Признать утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 1 февраля 2023 года (протокол № 1 (з)) по вопросу №3 повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Волковгеология» Туткышбаева Кайырхана Сериковича с даты принятия решения Общим собранием акционеров АО «Волковгеология»;
6. Избрать членом Совета директоров АО «Волковгеология» Кенжекееву Гульжан Тойкеновну в качестве представителя АО «НАК «Казатомпром» с даты принятия решения Общим собранием акционеров АО «Волковгеология» на срок до окончания срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология» в целом.
7. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 30 октября 2024 года (протокол №7(з)):

5.1. по вопросу № 3 «Об избрании членами Совета директоров АО «Волковгеология» Туткышбаева Кайырхана Сериковича и Демехова Юрия васильевича на срок до окончания срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология» в целом» решение изложить в следующей редакции:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Волковгеология» в количестве 7 (семи) членов.
2. Избрать членами Совета директоров АО «Волковгеология» Туткышбаева Кайырхана Сериковича и Демехова Юрия Васильевича в качестве представителей АО «НАК «Казатомпром» с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Волковгеология» на срок до окончания срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология» в целом.»;

5.2. по вопросу № 4 «Об избрании членом Совета директоров – Независимым директором «АО «Волковгеология» Аккайсиеву Айзаду Умбетовну на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом»:

- в пункте 2. решения цифры и слова «1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)» заменить цифрами и словами «2 000 000 (два миллиона)».

- Решение по пункту 5 ввести в действие с 30 октября 2024 года.

5.3. Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующее дополнительное соглашение к договору с Независимым директором Аккайсиевой Айзадой Умбетовной.  

 ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.

 

 _____________________________________________________

 

 

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

 

Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 04 ноября 2024 года № 18 ), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).  

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Волковгеология».

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 05 ноября 2024 года.

Дата начала предоставления бюллетеней –  20 ноября 2024 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 04 декабря 2024 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 04 декабря 2024 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 04 декабря 2024 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

 Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

  

Порядок проведения голосования

 Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

 

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

 Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

 Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов  акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

 * * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском яз