ИНФОРМАЦИЯ

о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 05 января 2026 года

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
3. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
5. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров АО «Волковгеология» от 05 декабря 2025 года (протокол № 15 (з)).
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
5. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
6. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

 

2. - Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Волковгеология».

 

3. - Определить состав Совета директоров АО «Волковгеология» в количестве 7 (семь) человек, со сроком полномочий 3 (три) года.

 

4. 1. Избрать Совет директоров АО «Волковгеология» в следующем составе:

-Омарбеков Куаныш Алтынбекович - Главный директор по производству;

-Мухаметжанова Айгуль Касымбаевна - Главный эксперт АО «НАК «Казатомпром»;

-Ташимов Ерлан Лесбекович - Председатель Правления АО «Волковгеология»;

-Демехов Юрий Васильевич- представитель АО «НАК «Казатомпром»;

-Абельсеитова Светлана Капиятовна - Независимый директор;

- Саражан Берік Аманкелдіұлы - Независимый директор;

- Джиоева Альбина Александровна -Независимый директор.

2. Рекомендовать членам совета директоров АО «Волковгеология» избрать Председателем Совета директоров АО «Волковгеология» Омарбекова Куаныша Алтынбековича.

 

5. 1. Определить членам Совета директоров - Независимым директорам АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светлане Капиятовне, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбине Александровне за исполнение ими своих обязанностей:

-фиксированное вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге в год;

-дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров АО «Волковгеология».

2. Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров - Независимым директорам АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светлане Капиятовне, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбине Александровне за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
3. Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующие договоры с членами Совета директоров - Независимыми директорами АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светланой Капиятовной, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбиной Александровной.

  

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.

 

 _____________________________________________________

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 05 января 2026 года

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
3. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
5. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров АО «Волковгеология» от 05 декабря 2025 года (протокол № 15 (з)).
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
5. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
6. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

 

2. - Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Волковгеология».

 

3. - Определить состав Совета директоров АО «Волковгеология» в количестве 7 (семь) человек, со сроком полномочий 3 (три) года.

 

4. 1. Избрать Совет директоров АО «Волковгеология» в следующем составе:

-Омарбеков Куаныш Алтынбекович - Главный директор по производству;

-Мухаметжанова Айгуль Касымбаевна - Главный эксперт АО «НАК «Казатомпром»;

-Ташимов Ерлан Лесбекович - Председатель Правления АО «Волковгеология»;

-Демехов Юрий Васильевич- представитель АО «НАК «Казатомпром»;

-Абельсеитова Светлана Капиятовна - Независимый директор;

- Саражан Берік Аманкелдіұлы - Независимый директор;

- Джиоева Альбина Александровна -Независимый директор.

2. Рекомендовать членам совета директоров АО «Волковгеология» избрать Председателем Совета директоров АО «Волковгеология» Омарбекова Куаныша Алтынбековича.

 

5. 1. Определить членам Совета директоров - Независимым директорам АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светлане Капиятовне, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбине Александровне за исполнение ими своих обязанностей:

-фиксированное вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге в год;

-дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров АО «Волковгеология».

2. Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров - Независимым директорам АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светлане Капиятовне, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбине Александровне за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
3. Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующие договоры с членами Совета директоров - Независимыми директорами АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светланой Капиятовной, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбиной Александровной.

  

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.

 

 _____________________________________________________

 

 

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

 

 Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о переносе даты внеочередного общего собрания акционеров Общества с 26 декабря 2025 года на 27 февраля 2026 года, и сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 31 октября 2025 года № 13 (з)), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).  

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «СП «Инкай» крупной сделки, в совершении которой у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договор о закупках Работ по сооружению технологических и бурению эксплуатационно-разведочных скважин на участке №1 месторождения «Инкай», способом из одного источника на общую сумму 62 477 775 615,67 (шестьдесят два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот пятнадцать) тенге 67 тиын, с учетом НДС.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 24 декабря 2025 года.

Дата начала предоставления бюллетеней –  10 февраля 2026 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 27 февраля 2026 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 27 февраля 2026 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 27 февраля 2026 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

 Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

  

Порядок проведения голосования 

Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

 

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

 

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

 Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов  акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

 

* * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

 _____________________________________________________

 

 

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

 

 Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении 05 января 2026 года внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 05 декабря 2025 года № 15 (з)), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).  

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
3. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
5. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 08 декабря 2025 года.

Дата начала предоставления бюллетеней –  05 января 2026 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 05 января 2026 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 05 января 2026 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 05 января 2026 года.

 

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

 

Порядок проведения голосования

 Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

 

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

 

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

 Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов  акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

 

* * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

 _____________________________________________________

 

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

 

 Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении 26 декабря 2025 года внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 31 октября 2025 года № 13 (з)), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).  

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «СП «Инкай» крупной сделки, в совершении которой у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Договор о закупках Работ по сооружению технологических и бурению эксплуатационно-разведочных скважин на участке №1 месторождения «Инкай», способом из одного источника на общую сумму

     62 477 775 615,67 (шестьдесят два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот пятнадцать) тенге 67 тиын, с учетом НДС.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 03 ноября 2025 года.

Дата начала предоставления бюллетеней –  01 декабря 2025 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 26 декабря 2025 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 26 декабря 2025 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 26 декабря 2025 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

 Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

 

Порядок проведения голосования

 Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

 

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

 

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

 Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов  акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

 

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

 * * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

 

 _____________________________________________________

 

 

 

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

  

 

Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о переносе даты внеочередного общего собрания акционеров Общества с 31 октября 2025 года на 28 ноября 2025 года, и сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 16 сентября 2025 года № 11 (з)), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).