Извещение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО "Волковгеология",
решения которого принимаются посредством заочного голосования
Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 04 ноября 2024 года № 18 ), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Волковгеология».
В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 05 ноября 2024 года.
Дата начала предоставления бюллетеней – 20 ноября 2024 года.
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 04 декабря 2024 года.
Дата подсчета результатов заочного голосования – 04 декабря 2024 года.
При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 04 декабря 2024 года.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.
Порядок проведения голосования
Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.
- Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
- Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.
Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.
Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.
При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).
- Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:
1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;
2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.
- Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.
* * *
Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
_____________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 30 октября 2024 года
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Волковгеология» Алдонгарова Алибека Мансуровича и Хасанова Улана Маратулы.
- Об избрании членами Совета директоров АО «Волковгеология» Туткышбаева Кайырхана Сериковича и Демехова Юрия Васильевича на срок до окончания срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология» в целом.
- Об избрании членом Совета директоров - Независимым директором АО «Волковгеология» Аккайсиеву Айзаду Умбетовну на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров АО «Волковгеология» от 30 сентября 2024 года (протокол № 16 (з)).
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Волковгеология» Алдонгарова Алибека Мансуровича и Хасанова Улана Маратулы.
- Об избрании членами Совета директоров АО «Волковгеология» Туткышбаева Кайырхана Сериковича и Демехова Юрия Васильевича на срок до окончания срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология» в целом.
- Об избрании членом Совета директоров - Независимым директором АО «Волковгеология» Аккайсиеву Айзаду Умбетовну на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Волковгеология» Алдонгарова Алибека Мансуровича с даты принятия решения Общим собранием акционеров АО «Волковгеология» и Хасанова Улана Маратулы с 19 апреля 2024 года на основании поданного им заявления.
- Избрать членами Совета директоров АО «Волковгеология» Туткышбаева Кайырхана Сериковича и Демехова Юрия Васильевича в качестве представителей АО «НАК «Казатомпром» с даты принятия решения Общим собранием акционеров АО «Волковгеология» на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
- 1. Избрать членом Совета директоров - Независимым директором АО «Волковгеология» Аккайсиеву Айзаду Умбетовну с даты принятия решения Общим собранием акционеров АО «Волковгеология» на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
- Определить члену Совета директоров – Независимому директору АО «Волковгеология» Аккайсиевой Айзаде Умбетовне за исполнение ею своих обязанностей:
- фиксированное вознаграждение в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге в год;
- дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.
- Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору АО «Волковгеология» Аккайсиевой Айзаде Умбетовне за исполнение им своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
- Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующий договор с Независимым директором Аккайсиевой Айзадой Умбетовной.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
_____________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
о заочном годовом общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном годовом общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного годового общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2023 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2022 год.
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2022 финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов за 2022 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
- Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2022 году.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 31 марта 2023 года (протокол № 6).
- Утвердить годовую консолидированную финансовую отчётность АО «Волковгеология» за 2022 год, подтверждённую Аудиторским отчётом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 17 февраля 2023 года и включающую в себя:
- Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года с показателями активов 20 305 794 тысячи (двадцать миллиардов триста пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) тенге и капитала на сумму 4 189 177 тысяч (четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов сто семьдесят семь тысяч) тенге;
- Консолидированный отчёт о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года, с показателем убытка за год 4 844 066 тысяч (четыре миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч) тенге;
- Консолидированный отчёт о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- Консолидированный отчёт об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.
Утвердить годовую финансовую отчётность АО «Волковгеология» за 2022 год, подтверждённую Аудиторским отчётом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 17 февраля 2023 года и включающую в себя:
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года с показателями активов 20 335 794 тысячи (двадцать миллиардов триста тридцать пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи и капитала на сумму 4 219 177 тысячи (четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов сто семьдесят семь тысячи) тенге;
- Отчёт о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года, с показателем убытка за год 4 660 745 тысяч (четыре миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч) тенге;
- Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- Отчёт об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.
- - Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» по итогам 2022 года.
- Определить гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции в размере 8,5 тенге за одну акцию.
- − Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц в 2022 году.
- − Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2022 году.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
_____________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 14 марта 2023 года, но, в связи с переносом даты заседания Совета директоров крупного акционера АО «НАК «Казатомпром» с 13 марта 2023 года на 16 марта 2023 года, для определения позиции и голосования представителем крупного акционера АО «НАК «Казатомпром» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология», протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» оформлен датой 16 марта 2023 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Волковгеология» Ташимова Ерлана Лесбековича.
- Об избрании Пака Евгения Геннадьевича членом Совета директоров АО «Волковгеология» на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 13 февраля 2023 года № 3).
- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Волковгеология» Ташимова Ерлана Лесбековича.
- Избрать Пака Евгения Геннадьевича членом Совета директоров АО «Волковгеология» на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
_____________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 01 февраля 2023 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об определении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2023 и 2024 годы.
- Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология».
- Об избрании членов Совета директоров АО «Волковгеология».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров Общества от 09 января 2023 года № 1 (з)), и протокол заседания от 13 января 2023 года № 2 (з)).
- Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2023 и 2024 годы.
- Определить состав Совета директоров АО «Волковгеология» в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий 3 (три) года, начиная с 27 января 2023 года.
- 1. Избрать Совет директоров АО «Волковгеология» в следующем составе:
- Муканов Ержан Жанабилович – Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»;
- Хасанов Улан Маратулы - Управляющий директор по экономике и планированию АО «НАК «Казатомпром»;
- Ташимов Ерлан Лесбекович - Председатель Правления АО «Волковгеология»;
- Саражан Берік Аманкелдіұлы – Независимый директор;
- Абельсеитова Светлана Капиятовна - Независимый директор.
- Рекомендовать членам Совета директоров АО «Волковгеология» избрать Председателем Совета директоров АО «Волковгеология» Муканова Ержана Жанабиловича.
- Определить членам Совета директоров – независимым директорам АО «Волковгеология» Саражан Беріку Аманкелдіұлы и Абельсеитовой Светлане Капиятовне за исполнение ими своих обязанностей:
- фиксированное вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге в год;
- дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.
- Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Волковгеология» Саражан Беріку Аманкелдіұлы и Абельсеитовой Светлане Капиятовне за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
- Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующие договоры с независимыми директорами Саражан Беріком Аманкелдіұлы и Абельсеитовой Светланой Капиятовной.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
_____________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 25 ноября 2022 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Волковгеология».
- О избрании членом Совета директоров - Независимого директора АО «Волковгеология» Абельсеитову Светлану Капиятовну на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
- Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам АО «Волковгеология» и компенсации их расходов.
- О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «СП «ИНКАЙ» Договора о закупках работ по сооружению технологических и бурению эксплуатационно-разведочных скважин, геологическому сопровождению эксплуатационно-разведочных скважин с отбором керна, способом из одного источника на общую сумму 9 591 700 039 (девять миллиардов пятьсот девяносто один миллион семьсот тысяч тридцать девять) тенге 13 тиын, с учетом НДС – крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров Общества от 29 сентября 2022 года № 17 (з)), и протокол заседания от 20 октября 2022 года № 18 (з)).
- Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Волковгеология».
- Избрать членом Совета директоров - Независимого директора Общества Абельсеитову Светлану Капиятовну на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
Определить члену Совета директоров – Независимому директору Общества Абельсеитовой Светлане Капиятовне за исполнение своих обязанностей:
- фиксированное вознаграждение в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге в год, до 31 декабря 2022 года;
- дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях Совета директоров.
Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору Общества Абельсеитовой Светлане Капиятовне за исполнение своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами Общества.
Председателю Совета директоров Общества подписать соответствующий договор с Независимым директором Абельсеитовой Светланой Капиятовной.
- Определить членам Совета директоров-независимым директорам Общества годовые фиксированные вознаграждения c 1 января 2023 года:
Саражан Б.А. – 2 000 000 (два миллиона) тенге.
Абельсеитова С.К. – 2 000 000 (два миллиона) тенге.
Определить членам Совета директоров-независимым директорам Общества дополнительное вознаграждение за каждое участие в очных заседаниях Совета директоров Общества в размере 10 000 (десять тысяч) тенге.
Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества осуществлять в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров − членов Совета директоров Общества, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30 марта 2018 года (протокол № 1).
Председателю Совета директоров Общества заключить соответствующие договоры с независимыми директорами.
- Заключить между АО «Волковгеология» и ТОО «СП «ИНКАЙ» Договор о закупках работ по сооружению технологических и бурению эксплуатационно-разведочных скважин, геологическому сопровождению эксплуатационно-разведочных скважин с отбором керна, способом из одного источника на общую сумму 9 591 700 039 (девять миллиардов пятьсот девяносто один миллион семьсот тысяч тридцать девять) тенге 13 тиын, с учетом НДС - крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
_____________________________________________________
Извещение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО "Волковгеология",
решения которого принимаются посредством заочного голосования
Настоящим акционерное общество "Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 29 сентября 2022 года № 17 (з)), и протокол заседания от 20 октября 2022 года № 18 (з)) в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Волковгеология».
- О избрании членом Совета директоров - Независимого директора АО «Волковгеология» Абельсеитову Светлану Капиятовну на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
- Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам АО «Волковгеология» и компенсации их расходов.
- О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «СП «ИНКАЙ» Договора о закупках работ по сооружению технологических и бурению эксплуатационно-разведочных скважин, геологическому сопровождению эксплуатационно-разведочных скважин с отбором керна, способом из одного источника на общую сумму 9 591 700 039 (девять миллиардов пятьсот девяносто один миллион семьсот тысяч тридцать девять) тенге 13 тиын, с учетом НДС – крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 21 октября 2022 года.
Дата начала предоставления бюллетеней – 10 ноября 2022 года.
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 25 ноября 2022 года.
Дата подсчета результатов заочного голосования – 25 ноября 2022 года.
При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Нур-Султана) 25 ноября 2022 года.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.
Порядок проведения голосования
Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.
- Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
- Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.
Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.
Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.
При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).
- Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:
1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;
2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.
- Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.
