Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) сообщает информацию о Годовом общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата, время и место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 26 мая 2017 года 10.00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (место нахождения Правления Общества).

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО "Волковгеология" и избрании ее членов.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Волковгеология" за 2016 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Волковгеология" за 2016 финансовый год, о выплате дивидендов за 2016 финансовый год по простым акциям АО "Волковгеология", об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Волковгеология".
6. Об обращениях акционеров на действия АО "Волковгеология" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Волковгеология" в 2016 году.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Председателем Собрания Демехова Юрия Васильевича, а секретарем Собрания Баекешева Ануарбека Шарапиевича.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология" в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 21 апреля 2017 года (протокол заседания № 4).
3. Избрать счетную комиссию АО "Волковгеология" со сроком полномочий до момента открытия годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология" в 2020 году, в следующем составе:

председатель счетной комиссии АО "Волковгеология" Кравцов Сергей Николаевич;

член счетной комиссии АО "Волковгеология" Джолдыбаев Ерлан Тулеевич;

       член счетной комиссии АО "Волковгеология" Капашев Ерлан Аскарович.

4. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО "Волковгеология" (консолидированную с учетом ТОО "Геотехносервис") по состоянию на 31 декабря 2016 года (подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс" от
   23 февраля 2017 года) в составе 4-х форм: Бухгалтерский баланс с итоговой суммой актива (пассива) – (валютой баланса) − 17 216 318 тыс. тенге; Отчет о прибылях и убытках с совокупной прибылью за год в размере 844 692 тыс. тенге; Отчет о движении денежных средств с остатками денежных средств на конец отчетного периода в размере 1 088 237 тыс. тенге; Отчет об изменениях в капитале за год с капиталом − 12 707 480 тыс. тенге.
5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Волковгеология" за 2016 финансовый год:

       −   часть чистого дохода в размере 30 % (183 763 582 тенге 50 тиын) направить на выплату дивидендов по акциям АО "Волковгеология", в том числе:

       1)  по простым акциям – 165 387 224 тенге 25 тиын;

       2)  по привилегированным акциям − 18 376 358 тенге 25 тиын;

       −   часть чистого дохода в размере 70 % (428 661 817 тенге 50 тиын) направить на развитие и совершенствование производства, на научно-исследовательские работы, подготовку и освоение новых прогрессивных технологий и новых видов продукции и оборудования.

2. Выплатить дивиденды за 2016 финансовый год по простым акциям АО "Волковгеология":

       −   Акционерному обществу "Национальная атомная компания "Казатомпром" (65,1 % от общего количества размещенных простых акций) – 119 631 044 тенге 25 тиын;

       Акционерному обществу "Ульбинский металлургический завод" (24,9 % от общего количества размещенных простых акций) – 45 756 180 тенге 00 тиын;

       Осуществить выплату дивидендов по простым акциям АО "Волковгеология" за 2016 финансовый год в период с 01 июня по 31 августа 2017 года.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Волковгеология" в сумме 242 тенге 25 тиын.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО "Волковгеология" и его должностных лиц в 2016 году.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Волковгеология" в 2016 году.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.