-

Уведомление

о размещении (реализации) объявленных простых акций

АО «Волковгеология»

 

 

Настоящим Акционерное общество «Волковгеология» (БИН 940740001484) (далее – Общество), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, сообщает, что Советом директоров Общества 08 октября 2021г. (протокол № 17)  было принято решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) простых акций АО «Волковгеология», в пределах количества объявленных простых акций АО «Волковгеология», способе и цене их размещения (реализации), с учетом целевого назначения размещаемых (реализуемых) простых акций АО «Волковгеология».

На основании пункта 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), пунктов 2, 3  Правил реализации права акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденных постановлением Правления НБ РК от 29.10.2018г. № 253 (далее- Правила), подпункта 3 пункта 76 Устава АО «ВГ», а так же решения Совета директоров АО «ВГ» от 08 октября 2021г. (протокол № 17) АО «Волковгеология» предлагает АО «НАК «Казатомпром» и АО «Ульбинский металлургический завод», акционерам владеющим 72,3% и 27,7% соответсвенно простыми акциями, приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги по праву приемущественной покупки ценных бумаг АО «Волковгеология», пропорционально текущей доле владения:

1) Количество и виды размещаемых (реализуемых) простых акций: 1 482 155 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) объявленных простых акций АО «Волковгеология», в том числе: АО «НАК «Казатомпром» в количестве 1 072 101 штук и АО «Ульбинский металлургический комбинат» в количестве 410 054 штук штук.
2) Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных) акций к количеству размещаемых (реализованных) простых акций: 23,82 (35 294 118 размещенных простых акций АО «Волковгеология»/ 1 482 155 объявленных простых акций).

Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых акций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Общества № 11235262 от "08" октября 2021 года.
3) Цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, установленная органом общества, уполномоченным на принятие такого решения: 170 (сто семьдесят) тенге за одну простую акцию.

4) Условия приобетения размещаемых (реализуемых) простых акций - размещение осуществляется среди акционеров – держателей простых акций Общества на Дату фиксации реестра, в следующем порядке:

- действующие акционеры имеют право в течение Срока подать заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) простых акций Общества (далее – заявка) на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций по Цене размещения.

- оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение;

- фактические исполнение поступивших заявок и передача акций акционерам по праву преимущественной покупки осуществляются после оплаты акций со стороны акционеров;

- в случае неоплаты акций по истечении течение 30 календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение, заявка считается недействительной;

- после истечения Срока остаток акций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права преимущественной покупки, в течение 30 календарных дней предлагается Обществом по Цене размещения;

- заявки принимаются и удовлетворяются в порядке очередности их приема, определяемой датой приема заявки; в случае приема нескольких заявок в один день, очередность приема заявок определяется временем приема заявки.

- после размещения акций среди акционеров по преимущественному праву покупки, размещение в рамках настоящего решения считается завершенным.

5) Почтовые адреса, по которым акционеры подают заявки на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки: заявки акционеров на приобретение размещаемых (реализуемых) акций АО «Волковгеология» по праву приемущественной покупки принимается по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Богенбай батыра,168.

Ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией можно на сайте Депозитария финансовой отчетности, или в АО «Волковгеология» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Богенбай батыра,168.тел.: +7(727) 292-60-17.

 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктами 8 и 13 Правил, в заявке должны быть указаны следующие сведения:

1) количество и вид ценных бумаг, которые намерен приобрести акционер общества;

2) наименование и место нахождения юридического лица, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если акционером общества является юридическое лицо.

 

В случае отказа от приобретения простых акций Общества в соответствии с правом преимущественной покупки акционер Общества должен в течение 30 дней с момента получения настоящего уведомления предоставить письменный отказ, который должен содержать следующие сведения:

1) количество и вид ценных бумаг, которые имеет право приобрести акционер Общества;

2) количество и вид ценных бумаг, в отношении которых акционер Общества отказывается от реализации права преимущественной покупки;

3) наименование и место нахождения юридического лица, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если акционером общества является юридическое лицо.


_____________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о  внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2021 года 09.00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (место нахождения Правления Общества).

Вопросы, включенные в повестку дня:

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Волковгеология» в целях обновления парка буровых установок.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

  1. Избрать Председателем Собрания Сыздыкову Камилу Бахытжановну, а секретарем Собрания Дюсембинову Гульсым Мырзабековну.
  2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 23 июля 2021 года (протокол № 12 (з)).
  3. 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Волковгеология» на 35 294 118  (тридцать пять миллионов двести девяносто четыре тысячи сто восемнадцать) штук, в результате чего общее количество объявленных простых  акций АО «Волковгеология» составит  35 976 831 (тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысячи восемьсот тридцать одна) штука, в целях финансирования увеличения парка буровых агрегатов, согласно скорректированному консолидированному Бизнес-плану на 2021-2025 годы, утвержденному решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24 июня 2021 года.
  4. Совету директоров АО «Волковгеология» обеспечить принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) простых акций АО «Волковгеология», в пределах количества объявленных простых акций АО «Волковгеология», способе и цене их размещения (реализации), с учетом целевого назначения размещаемых (реализуемых) простых акций АО «Волковгеология» в соответствии с настоящим пунктом.

 

 

 

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.



_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылатын (2021 жылдың 23 шілдесіндегі № 12 (з) хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2021 жылдың 27 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылдың 27 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылдың 26 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылдың 31 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында қайта өткізіледі. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2021 жылдың 31 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. Бұрғылау қондырғылары паркін жаңарту мақсатында «Волковгеология» АҚ жарияланған акцияларының санын көбейту туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 777 227 25 60 телефоны бойынша ала алады.

 

 * * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

   

 

  2021 жыл 26 шілде

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 23 июля 2021 года № 12 (з)) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 27 августа 2021 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 27 августа 2021 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 26 июля 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 31 августа 2021 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 31 августа 2021 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Волковгеология» в целях обновления парка буровых установок.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8-777 227 25 60.


* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

26 июля 2021 года


_____________________________________________________


«Волковгеология» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылатын (2021 жылдың 30 сәуірдегі № 8 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2021 жылдың 02 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылдың 02 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылдың 03 маусымындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылдың 05 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында қайта өткізіледі. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2021 жылдың 05 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. 3. Директорлар кеңесінің Төрағасы Кунанбаев Даурен Аширбекович пен Тәуелсіз директор Ракишев Булат Мамытхановичтің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
  4. Булекбай Аслан Берікұлын «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры етіп сайлау және «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне-тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және оның шығындары үшін өтемақы төлеуді анықтау туралы.

  

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 777 227 25 60 телефоны бойынша ала алады.


* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

   

 

  2021 жыл 03 маусым

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 30  апреля 2021 года № 8 на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 02 июля 2021 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 02 июля 2021 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 03 июня 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 05 июля 2021 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 05 июля 2021 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Кунанбаева Даурена Аширбековича и Независимого директора Ракишева Булата Мамытхановича.
  4. Об избрании Булекбай Аслана Берікұлы Независимым директором Совета директоров АО «Волковгеология» и определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров-независимому директору АО «Волковгеология» и компенсации его расходов.

 

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8-777 227 25 60.


* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

03 июня 2021 года


_____________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о годовом общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о  годовом общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 мая 2021 года 09.00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (место нахождения Правления Общества).

Вопросы, включенные в повестку дня:

  1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2020 год.
  4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2020 финансовый год, о выплате дивидендов за 2020 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
  5. Об утверждении Дивидендной политики АО «Волковгеология».
  6. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  7. Об определении размера и условий выплаты вознагра