Основные направления деятельности
  1. Изучение перспектив ураноносности
  2. Поиск и разведка  месторождений урана, ТПИ и ПВ
  3. Радиоэкологические работы по оценке состояния радиоэкологической обстановки на территории Казахстана и радиоэкологическое   сопровождение геологоразведочных работ и технологического бурения
  4. Аналитические работы по определению радиоактивных и сопутствующих элементов в горных породах и подземных водах
  5. Бурение и сооружение скважин
  6. Бурение водозаборных скважин
  7. Производство и ремонт буровых установок
  8. Изготовление и капитальный ремонт горнобурового оборудования и автотранспорта

 

_____________________________________________________


"Волковгеология" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 21 сәуіріндегі №4 хаттама) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2017 жылдың 26 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 26 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылдың 25 сәуіріндегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 29 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылдың 29 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.

2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

3. "Волковгеология" АҚ санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.

4. "Волковгеология" АҚ 2016 жылға жылдық қаржы есептемесін бекіту туралы.

5. 2016 қаржы жылына "Волковгеология" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2016 қаржы жылына "Волковгеология" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, "Волковгеология" АҚ бір жай акцияға есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

6. Акционерлердің "Волковгеология" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш жасауы және оларды қарастыру нәтижелері туралы.

7. 2016 жылы "Волковгеология" АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы.

* * *

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 8 (727) 343-62-18.

24 сәуір 2017 жыл.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (протокол № 4 от 21 апреля 2017 года) годового общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

Собрание состоится 26 мая 2017 года с 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 26 мая 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 25 апреля 2017 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 29 мая 2017 года с 10.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 29 мая 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".

3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО "Волковгеология" и избрании ее членов.

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Волковгеология" за 2016 год.

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Волковгеология" за 2016 финансовый год, о выплате дивидендов за 2016 финансовый год по простым акциям АО "Волковгеология", об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Волковгеология".

6. Об обращениях акционеров на действия АО "Волковгеология" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Волковгеология" в 2016 году.

* * *

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 8 (727) 343-62-18.

24 апреля 2017 года.